证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2026-057

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德 金刚石科技有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事7人，列席7人；
• 2、 董事会秘书陈焕超先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

• 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况：

• 2.03 议案名称：发行对象和认购方式 审议结果：通过 表决情况：

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

2.06 议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况：

2.07 议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况：

2.08 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案

审议结果：通过 表决情况：

• 5、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行 性分析报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 6、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 7、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所 律师：周振国、刘金升
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关 法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决 结果合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日