证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-062

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形 式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，其中 5 名董事以线上通 讯表决方式出席会议。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领 （郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方

案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政 法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司本次向不特 定对象发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公 司实际情况，董事会同意对本次发行原发行方案进行修订，对本次发行募集资 金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，具体调整内容 如下：

1、发行规模 本次调整前： 本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 414,000.00 万元

（含 414,000.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事 会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后： 本次发行的 A 股可转换债券募集资金总额不超过人民币 405,200.00 万元

（含 405,200.00 万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事 会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途 本次调整前： 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过 41.40亿

元（含 41.40 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：亿元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性 安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集 资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金 投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后： 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过 40.52亿

元（含 40.52 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：亿元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性 安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集 资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需 求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金 投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员

会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案 （修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及 《管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，同步修订并更新 编制了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员 会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及 《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中 创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员 会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司根据《公司法》《证券法》及 《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，同步修订并更新编制了《中 创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股 可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员 会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即 期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整，公司就本次发行可能导致即期回报 被摊薄的风险进行了分析，同步修订并更新编制了《中创智领（郑州）工业技 术集团股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公 告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员 会、独立董事专门会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日