证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-037

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 9 月 15 日以电

子通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、 召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东及实际控制人变更避免同业

竞争承诺的议案》

• 1.同意通过关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争

承诺的议案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人拟变更避免同业竞争承诺的公告》。

• 2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事

专门会议 2026 年第三次专门会议审议通过。 本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会

2026 年第四次会议审议通过。 3.本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉

萍、 范振宇、 吴明先、 蓝玉涛、罗鸿基已回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股

东会的议案》 1.同意召开 2026 年第二次临时股东会。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司 2026 年 9 月 16 日