1联美控股公告称，董事兼联席董事长王舟波因退休、董事兼总裁陆成松因工作调整于2026年9月14日辞职，二人不再担任公司任何职务。
2董事会聘任李梁健为新任总裁、王振宇为常务副总裁，两人均未持股且与控股股东无关联关系。
3离任未导致董事会低于法定人数，交接已完成，不影响公司正常经营。
4公司将尽快补选董事。
联美量子股份有限公司关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的公告
摘要
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-49
联美量子股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职及聘任总裁、常务副总裁的 公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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重要内容提示：
一、董事、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职 务（如适 用） | 是否存在未履行完毕的公 开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王舟波 | 董事、联席<br><br>董事长 | 2026 年 9<br><br>月 14 日 | 2027 年 12<br><br>月 2 日 | 退休 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公<br><br>开承诺（含增持承诺） |
| 陆成松 | 董事、总裁 | 2026 年 9<br><br>月 14 日 | 2027 年 12<br><br>月 2 日 | 工作<br><br>调整 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公<br><br>开承诺（含增持承诺） |
(二) 离任对公司的影响
两位董事离任，未导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章 程》及相关规定，公司将尽快完成董事补选。离任人员已经按照公司离职管理制 度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经 营产生影响。
公司董事会对王舟波先生、陆成松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！
二、总裁、常务副总裁聘任情况
为保证公司有效决策以及生产经营活动的有效开展，经公司董事会提名委员 会提名，决定聘任李梁健先生为公司总裁、聘任王振宇先生为公司常务副总裁。 2026 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会提名委员会会议、第九届董事会第十 六次会议，均审议通过了《关于聘任李梁健先生为公司总裁的议案》，同意聘任 李梁健先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任王振宇先生为公司常务副总裁的 议案》，同意聘任王振宇先生为公司常务副总裁。
截至本公告披露日，李梁健先生、王振宇先生未持有公司股票。与公司控股 股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间 不存在关联关系。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日
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