证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-054

罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军 先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板

上市相关事宜的议案》

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，董事会审议并同意公司首次公 开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）全球发售及在香港联合交易所有限 公司主板上市事宜（以下简称“本次发行上市”）的相关安排，包括但不限于：

• （1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；
• （2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的 H 股招股书及全球发售的相

关文件；

• （3）批准处理关于 H 股发行程序的相关事项；
• （4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于制定或修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治

理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发 行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定或 修订部分于 H 股发行上市后生效的治理制度。

公司逐项审议了本次制定或修订的制度，表决结果如下：

• 2.01《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事会成员及雇员多元化

政策（草案）〉的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2.02《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东提名人选参选董事的

程序（草案）〉的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2.03《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股息政策（草案）〉的议

案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2.04《关于制定〈罗博特科智能科技股份有限公司股东通讯政策（草案）〉

的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2.05《关于修订〈罗博特科智能科技股份有限公司董事和高级管理人员所持

本公司股份及其变动管理制度（草案）〉的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。 3、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》 公司已于 2025 年第五次临时股东会审议通过了本次发行上市后适用的《公

司章程（草案）》，并且该次股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市

之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和 监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《公司章程（草案）》 进行调整和修改。据此，董事会根据香港交易及结算所有限公司的修改意见（如 有）及本次发行上市的实际情况，对《公司章程（草案）》进行了相应修改。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十四日