证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-063

立昂技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会

第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 11 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。

• 2、本次会议于 2026 年 9 月 15 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立

昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

• 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、

葛良娣女士、独立董事钱学宁先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。

• 4、本次会议由董事长王子璇召集并主持，副总裁李刚业、战略投资总监宋历

丽、运营总监祁娟列席会议。

• 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为

有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司收购昆山博玺数据科技有限公司 100%股权的议案》

为进一步提升公司竞争力，同意公司全资子公司立昂云数据（四川）有限公 司之子公司立昂云数据（昆山）有限公司用自有资金及自筹资金以现金方式受让 博升数据持有的博玺数据 100%股权，交易对价为 192,873,500 元人民币。本次交 易遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利 益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

董事葛良娣女士对本议案投反对票，反对理由：立昂技术公司董事会未向董 事提供包括昆山博玺数据科技有限公司实际控制人、立信会计师事务所财务尽职 调查报告、立昂技术项目可行性分析等审议议案必需资料，决策关键信息缺失， 无法充分评估本次收购项目的可行性及风险。

公司回复：公司已向各位董事提供本次议案审议所需的相关参考资料，并就 董事提出的补充资料请求予以回复及说明。本次交易不属于相关法律法规规定应 当对标的开展审计的交易情形，尽职调查报告亦非法律法规项下董事会审议该类 投资事项的法定必备文件。公司已对标的公司履行了审慎核查工作，公司将在相 应公告中按照法律法规的要求披露标的公司及本次交易的相关情况，并进行相应 的风险提示。后续若发生达到内部审议标准及信息披露标准的重大事项，公司将 严格遵照监管规则及《公司章程》规定，依法合规履行相应内部决策及信息披露 义务。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关 联交易的议案》

为满足公司全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称“四川云数 据”）生产经营对资金的需求，四川云数据拟向中信银行股份有限公司成都分行 （以下简称“中信银行成都分行”）申请合计不超过 4,000 万元人民币（含本数） 的“固定资产贷款”，期限不超过 39 个月。本次四川云数据向中信银行成都分行 申请固定资产贷款，由公司、公司实际控制人王刚先生及其配偶、公司董事长王 子璇女士无偿提供连带责任担保，并由四川云数据的部分服务器及拥有的坐落于 简阳市东溪街道凉水社区 1 组、万古社区 5、6 组的“立昂云数据（成都简阳）一 号基地”的工业用地（证号：川（2022）简阳市不动产权第 0035138 号，土地面 积 49426 平方米）及在建工程（房产）做抵押担保。公司及四川云数据无需向王 刚先生及其配偶和王子璇女士支付担保费用，亦无需提供反担保。具体事项以签 订的相关合同为准。董事会授权公司董事长及公司管理层根据实际情况签署相关 协议。

关联董事王子璇女士、王刚先生审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董 事行使表决权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会战略委员会会议决议；
• 2、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
• 3、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日