摘要

1智立方于2026年9月15日召开第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举及2026年限制性股票激励计划等议案。

2会议选举邱鹏、关巍、黄剑锋为第三届非独立董事，吴杨辉、曹广忠、李雄伟为独立董事；

3同时以99.99%高票通过2026年限制性股票激励计划草案及其考核管理办法，并授权董事会办理相关事宜。

4本次股东会出席股份占比68.75%，所有提案均获通过，未出现否决情形，律师见证决议合法有效。

证券代码：301312 证券简称：智立方公告编号：2026-041

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

会

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 78 人，代表股份 115,855,650 股，占公司总股份的 68.7487%。其中：

参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共 7 人，代表股份 110,908,329 股，占公司有表决权总股份的 65.8130%。

通过网络投票系统投票的股东共 71 人，代表股份 4,947,321 股，占公司有表决权总股

份的 2.9357%。（2）中小投资者出席会议的总体情况中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份

的股东以外的其他股东）共计 74 人，代表股份 5,017,521 股，占公司有表决权总股份的 2.9774%。其中：

参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共 3 人，代表股份 70,200 股，占公司有表决权总股份的 0.0417%。

通过网络投票系统投票的中小投资者共 71 人，代表股份 4,947,321 股，占公司有表决权总股份的 2.9357%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师隋晓姣律师、姜桂兴律师列席了本次会议，对本次会议进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

	案）> 及其摘要的议案》
4.00	《关于公司<br><br><2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	总表决情况	115,849,130	99.9944%	5,920	0.0051%	600	0.0005%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,011,001	99.8701%	5,920	0.1180%	600	0.0120%
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理<br><br>2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	总表决情况	115,848,170	99.9935%	6,880	0.0059%	600	0.0005%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,010,041	99.8509%	6,880	0.1371%	600	0.0120%

3 人，邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事，选举吴杨辉先生、曹广忠先生、李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

数的 2/3 以上通过。三、律师出具的法律意见北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、姜桂兴律师见证本次会议并出具法律意见，

认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

智立方自动化设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。