证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-045

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况 2026 年 9 月 14 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十八次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 9 月 10 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的

议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权激励计划》的 相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票 期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2026 年 9 月 14 日为授予日，向 符合授予条件的激励对象授予股票期权。

本次向激励对象授予股票期权共计 698.20 万份，行权价格为 20.73 元/份， 授予对象共计 322 人，包括公司部分董事及高级管理人员、公司（含分公司及控 股子公司）中层管理人员和技术业务骨干。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权

票数的 100%。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日