证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2026-038

浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。|

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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日 召开了第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2026 年 9 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董 事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案：

一、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 鉴于本激励计划实施过程中，有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激 励计划授予的资格，公司董事会根据本激励计划的规定以及公司 2026 年第一次 临时股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对象之间进行了分配，并 对本次激励计划授予激励对象名单的人数进行了调整。本次调整后，拟授予的激 励对象人数由 59 人变更为 49 人。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审 议通过的激励计划一致。

公司《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁海青先生、陆平山

先生、庄爱华先生回避表决； 表决结果：通过。 二、审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票激励计划的相 关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制 性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2026 年 9 月 14 日为本次激励计划的 授予日，以 3.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 49 名激励对象共授予 1211.70 万股限制性股票。

公司《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁海青先生、陆平山 先生、庄爱华先生回避表决；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 公司董事会同意聘任梁海青先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日

起至第九届董事会任期届满之日止。 《关于聘任公司副总裁的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日