证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-038

瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”）向不特定对 象发行 6.86 亿元可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2026〕2123 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 16 日，

T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次向不特定对象发行的可 转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 9 月 15 日（T-2 日） 的《上海证券报》《证券日报》上。募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

人（主承销商）国投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2026 年 9 月 16 日（周三）15:00-17:00 二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。 特此公告。

发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 2026 年 9 月 15 日

（签章页）

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