焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审核意见

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专 门会议 2026 年第五次会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯方式召开，应出席独立董 事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事以通讯方式参会。会议的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第十五次会议审 议的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易并撤回申请文件的议案》，与会独 立董事形成审核意见如下：

公司拟通过发行股份的方式向杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有 限公司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公司、曼联（杭州）企业管 理合伙企业（有限合伙）、甘肃东兴铝业有限公司等 19 名交易对方，购买其合计 持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，

组织交易各方推进本次交易各项工作。鉴于当前市场环境较本次交易事项筹划初 期发生了较大变化，经审慎考虑，公司与主要交易对方一致决定终止本次发行股 份购买资产暨关联交易事项。同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事 项并撤回申请文件，同意董事会授权管理层签署终止协议等后续事宜。本次交易 终止不会对公司的主营业务经营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司董 事会审议。

独立董事：张占魁、吴泽勇、金骋路 2026 年 9 月 14 日