1博拓生物于2026年9月14日召开第二次临时股东会，审议通过了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2所有议案均获高票通过，同意比例超99.9%，关联股东已回避表决，中小投资者单独计票显示同意率约94.56%。
3会议程序合法合规，律师出具肯定见证意见。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
博拓生物2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-042
杭州博拓生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,660,253 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,660,253 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%） | 43.9689 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） | 43.9689 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、公司在任董事7人，列席7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余 董事均现场出席；
- 2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席 了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 65,617,317 | 99.9346 | 11,958 | 0.0182 | 30,978 | 0.0472 |
- 2、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 65,617,317 | 99.9346 | 11,958 | 0.0182 | 30,978 | 0.0472 |
- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （%） | （%） | （%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 65,616,917 | 99.9339 | 12,458 | 0.0189 | 30,878 | 0.0472 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于<公司 2026 年限制性股票激 励计划（草案）>及 其摘要的议案》 | 746,917 | 94.5640 | 11,958 | 1.5139 | 30,978 | 3.9221 |
| 2 | 《关于<公司 2026 年限制性股票激 励计划实施考核 管 理 办 法 > 的 议 案》 | 746,917 | 94.5640 | 11,958 | 1.5139 | 30,978 | 3.9221 |
| 3 | 《关于提请股东会 授权董事会办理 公司股权激励计 划相关事宜的议 案》 | 746,517 | 94.5134 | 12,458 | 1.5772 | 30,878 | 3.9094 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1-3 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权 数量的三分之二以上表决通过。
- 2、议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1-3 为涉及关联股东回避表决的议案，拟作为公司 2026 年限制性股票激 励计划激励对象及与其有关联关系的股东对相应议案回避表决。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：熊琦、夏铭阳
- 2、 律师见证结论意见： 博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表 决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日
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