浙海德曼关于2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及相关文件修订情况说明的公告

浙海德曼2026-09-15 00:00

摘要

1浙海德曼于2026年9月14日召开董事会，审议通过2026年度向特定对象发行股票预案二次修订稿。
2本次修订主要调整了募集资金总额及募投项目，更新了发行背景、控股股东持股情况及审批程序等内容。
3此次调整系在股东会授权范围内基于整体规划进行，旨在优化融资方案以支持科技创新领域投入，相关可行性分析及摊薄回报措施等文件同步修订。

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2026-040

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及 相关文件修订情况说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、于 2026 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十三 次会议、于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会分别审议通过了 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关 议案。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规及规范性文件的相关规定，在 2025 年年度股东会授权范围内，基于整体规 划及统筹安排，公司对本次发行的募集资金总额及募集资金投资项目进行调整， 并同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析 报告、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节章节内容修订情况
重大事项提示/1、更新本次发行相关事项的 审议情况；<br>2、调整本次募集资金金额。<br>
第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的1、更新公司本次发行的背 景、目的。
四、本次发行方案概要1、调整本次募集资金金额。
六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化1、更新公司控股股东及实际 控制人持股情况。
八、本次发行的审批程序1、更新本次发行相关事项的 审议情况。
第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析一、本次募集资金使用计划1、调整本次募集资金金额。
二、本次募集资金投资的运 用方向1、调整本次募集资金投资项 目。
三、本次募集资金投资项目 的必要性和可行性分析1、更新本次募集资金投资项 目的必要性、可行性。
四、本次募集资金投资属于 科技创新领域1、更新本次募集资金投向属 于科技创新领域的表述。
第五节 本次发行摊薄即期 回报、公司采取填补措施及 相关主体承诺一、本次发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响1、调整本次募集资金金额。
四、募集资金投资项目与公 司现有业务的关系以及公司 从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况1、调整本次募集资金投资项 目及相关表述。

具体内容详见公司披露的《浙江海德曼智能装备股份有限公司 2026 年度向 特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《浙江海德曼智能装备股份有限公司关 于 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《浙江 海德曼智能装备股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告（二次修订稿）》《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于本 次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》《浙江海德曼智能装 备股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

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