1亚辉龙于2026年9月14日召开第三次临时股东会，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权99.54%以上同意通过，其中中小股东同意比例约69.64%。
3会议程序合法有效，无议案被否决。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-047
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告
|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大 厦 8 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 |
|---|---|
| 普通股股东人数 | 116 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,892,993 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 255,892,993 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 44.7844 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7844 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《证券法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 董事会秘书朱哲先生列席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
- 1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 254,724,913 | 99.5435 | 1,162,880 | 0.4544 | 5,200 | 0.0021 |
- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 254,724,913 | 99.5435 | 1,162,880 | 0.4544 | 5,200 | 0.0021 |
- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案》
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 254,724,913 | 99.5435 | 1,162,880 | 0.4544 | 5,200 | 0.0021 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案
| 议 案 序 号 | 议案名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 《关于公 司 <2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案）>及 其 摘 要 的议案》 | 2,679,813 | 69.6436 | 1,162,880 | 30.2212 | 5,200 | 0.1352 |
| 2 | 《关于公 司 <2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理办法> 的议案》 | 2,679,813 | 69.6436 | 1,162,880 | 30.2212 | 5,200 | 0.1352 |
| 3 | 《关于提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议案》 | 2,679,813 | 69.6436 | 1,162,880 | 30.2212 | 5,200 | 0.1352 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
- 1、本次会议议案 1、2、3 均为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的 非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议议案 1、2、3 均已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次关联股东未出席本次股东会。
三、 律师见证情况
- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：魏伟、李豪
- 2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开 程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中 国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日
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