证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-078

奥比中光科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号 奥比科技大厦 3 层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共 和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事8人，列席8人；
• 2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会

议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制 性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

• 5.00、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案 的议案》
• 5.01、议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况：

5.02、议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

5.03、议案名称：发行及上市时间 审议结果：通过 表决情况：

5.04、议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况：

5.05、议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况：

5.06、议案名称：发行对象 审议结果：通过 表决情况：

5.07、议案名称：定价原则 审议结果：通过 表决情况：

5.08、议案名称：发售原则 审议结果：通过 表决情况：

5.09、议案名称：承销方式 审议结果：通过 表决情况：

6、 议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 审议结果：通过 表决情况：

7、 议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 审议结果：通过 表决情况：

8、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：

9、 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 审议结果：通过

表决情况：

• 10、议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 11.00、逐项审议《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》
• 11.01、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司章程（草案）》 审议结果：通过 表决情况：

• 11.02、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》 审议结果：通过 表决情况：

• 11.03、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》 审议结果：通过 表决情况：

• 12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

• 13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会审议的议案 1-8、议案 10、议案 11.01、议案 12-13 为特别决

议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 三分之二以上通过。

• 2、本次股东会审议的议案 9、议案 11.01、议案 13 涉及每一特别表决权股

份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。

• 3、本次会议议案 1-10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
• 4、拟为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与

激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决本次会议议案 1-3，经核验，无关 联股东投票情形。

三、律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所 律师：冯霞、陈佳宝
• 2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的 人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日