证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-041

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号 公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事6人，列席6人，除独立董事查国兵先生以通讯方式出席会

议外，其余均现场出席会议；

• 2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列

席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、议案名称：关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限

公司 51%股权的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、议案名称：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量 的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

• 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：傅怡堃、徐秋月
• 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、 有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日