摘要

1福昕软件于2026年9月14日召开第一次临时股东会，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法及授权董事会办理相关事项三项议案。

2出席会议股东持有表决权占比45.67%，三项议案均获特别决议通过，同意票比例约89.16%。

3但中小投资者反对比例高达86.41%，显示散户对激励方案存在较大分歧。

4会议程序合法有效，律师出具无异议见证意见。

证券代码：688095 证券简称：福昕软件公告编号：2026-040

福建福昕软件开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日（二）股东会召开的地点：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,627,571
普通股股东所持有表决权数量	41,627,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6680

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 206,826 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	37,115,940	89.1619	4,507,997	10.8294	3,634	0.0087

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	37,115,540	89.1610	4,508,397	10.8303	3,634	0.0087

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	37,114,940	89.1595	4,508,997	10.8318	3,634	0.0087

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	705,272	13.5190	4,507,997	86.4114	3,634	0.0697
2	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	704,872	13.5113	4,508,397	86.4190	3,634	0.0697
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	704,272	13.4998	4,508,997	86.4305	3,634	0.0697

（三）关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日