证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-057 债券代码：118069 债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事5人，列席5人；
• 2、 公司董事会秘书石鑫女士列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司 注册资本的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公司章程》及 部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

• 4、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

• 5、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

• 1、 非累积投票议案

• 2、 累积投票议案

• (1)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

• (2)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决 权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
• 2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
• 3、议案 1、议案 2 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杭州爱科 电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州 瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所 律师：沈文哲、吴丹
• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格 合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日