上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书

致：新疆洪通燃气股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称“公司”或“洪通燃气”）委托，就公司召开 2026 年第一次临 时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表 的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。2026 年 8 月 26 日公

司召开第三届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东会。

公司已于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《新疆洪通燃气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》， 前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现 场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、会议地点、会议审议事项、参加网 络投票的操作流程、出席对象、股权登记日、会议登记方法、会议联系人及联系 方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 14 日（星期一）11:30 在新疆库尔勒经

济技术开发区洪通工业园公司会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会网络投 票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召 集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 108 人，代表有表决权股份

207,205,526 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 73.2486%，其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均为截 至 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份 206,837,910 股，占公司股 份总数的 73.1186%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东

共计 95 人，代表股份 367,616 股，占公司股份总数的 0.1300%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证

其身份。 3、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 98 人，代表有表决权

股份 2,151,396 股，占公司股份总数的 0.7605%。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控 制人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员； 前述股东的一致行动人。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管 理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围， 并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现 场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了 审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结 果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

1.00、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

表决结果：同意 200,241,589 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9657%；反对 62,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 783,636 股，占出席会议的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9325%；反对 62,268 股，占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.3050%；弃权 6,500 股，占出席会 议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7625%。

本议案获通过。 2.00、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

表决结果：同意 200,241,589 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9657%；反对 62,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 783,636 股，占出席会议的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9325%；反对 62,268 股，占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.3050%；弃权 6,500 股，占出席会

• 议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7625%。 本议案获通过。 3.00、审议《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 表决结果：同意 200,241,589 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9657%；反对 62,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0310%；弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 783,636 股，占出席会议的中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9433%；反对 62,168 股，占出席会议的 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.2941%；弃权 6,500 股，占出席会

• 议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7626%。 本议案获通过。 4.00、审议《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 28,244,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7571%；反对 62,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2199%； 弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,082,628 股，占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.8036%；反对 62,268 股，占出席会议

• 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8943%；弃权 6,500 股，占出席 会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3021%。

本议案获通过。 5.00、审议《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意 28,244,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7575%；反对 62,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2196%； 弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,082,628 股，占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.8081%；反对 62,168 股，占出席会议 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8898%；弃权 6,500 股，占出席 会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3021%。

本议案获通过。 6.00、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事

宜的议案》

表决结果：同意 28,244,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7571%；反对 62,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2199%； 弃权 6,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,082,528 股，占出席会议的中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.8034%；反对 62,268 股，占出席会议

• 的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.8944%；弃权 6,500 股，占出席 会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3021%。

本议案获通过。 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股

东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。议案 4、议案 5、议案 6 为普通决议 事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上表决通过。 本次审议议案均涉及关联交易，关联股东均已回避表决，该等议案均由出席会议 的非关联股东所持表决权的相应比例通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）