证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-048

东软集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十一届六次董事会于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决

方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案：

（一）关于专项基金购买东软医疗系统股份有限公司股权的议案

辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）将按照其约定的投 资范围，进一步增加对东软医疗系统股份有限公司的股权比例，拟以现金方式购 买大连东软控股有限公司持有的东软医疗系统股份有限公司 8.3412%股权，交易 对价 108,327.49 万元，同时将启动第二期实缴。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。 本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。 以上议案，尚需提请公司股东会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于注销公司已回购股份的议案 为维护公司价值和股东权益，公司于 2026 年 7 月以集中竞价交易方式实施

了股份回购。根据公司回购方案，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。 为此，董事会同意公司注销 2026 年以集中竞价交易方式回购的 25,330,300 股股 份，本次注销完成后，公司总股本变更为 1,171,108,552 股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于修改公司章程的议案 基于公司注销已回购股份和适配监管规则与实践执行的安排，董事会同意对

公司章程相关条款进行修改。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案 董事会决定于 2026 年 10 月 9 日召集召开公司 2026 年第二次临时股东会。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月十四日

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