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广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会

法律意见书

目录

正文.................................................................................................................................................... 1 一、本次股东会的召集、召开程序................................................................................................3 二、出席本次股东会会议人员的资格............................................................................................3 三、本次会议审议的议案................................................................................................................4 四、本次会议议案的表决程序与表决结果....................................................................................5 五、结论性意见................................................................................................................................ 7

广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会

法律意见书

致：广东天亿马信息产业股份有限公司

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日下午在公司会议室召开了 2026 年第四次临时股东会（以 下简称“本次会议”或“本次股东会”）。广东泛尔律师事务所接受 公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下 统称“法律法规”）及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，就公司 2026 年第四次临时股东会相 关事宜出具法律意见。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律 意见书随公司本次股东会决议一并予以公告披露。除非事先取得本所 的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用 作任何其他目的。

本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审 查验证过程中，本所假设：

• 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，

所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

• 2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
• 3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并

且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

• 4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件

的原件均是真实、准确、完整的。

在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的 道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等事项 出具法律意见如下：

正文

一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已

于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/ new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案 内容均已依法披露。

（二）本次股东会的召开

• 1. 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开，由公司 董事长林明玲女士主持。网络投票时间为 2026 年 9 月 14 日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 2. 股权登记日为 2026 年 09 月 09 日。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数

据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 94 人，代表股份数 33,444,422 股，占公司有表决权股份总数的 36.4001%（总股本按扣 除公司最新披露回购专户持有股份数计，下同）。其中，出席现场会 议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数 32,555,522 股，占公 司有表决权股份总数的 35.4326%；通过网络投票的股东共计 92 人， 代表股份数 888,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9675%。以 上股东均为本次股东会股权登记日即 2026 年 9 月 14 日交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或 其代理人。

（二）除上述股东之外，出席或列席本次股东会的人员还包括公

司董事以及高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师出席了会议。 经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东会的合法

资格。

三、本次会议审议的议案

本次股东会审议的议案如下：

• 1.《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2.《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计

划管理办法>的议案》；

• 3.《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关

事项的议案》

经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股 东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次会议议案的表决程序与表决结果

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次股东 会的 3 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026 年 9 月 14 日向公司提供了本次股东会网络投票的统计结果。

（二）本次股东会对所议议案的表决结果 根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公

司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 3 项议案 均获得通过，其表决结果具体如下：

1. 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计

划（草案）>及其摘要的议案》； 总表决情况： 同意 33,199,562 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况： 同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4422%。

表决结果：审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

1. 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计

划管理办法>的议案》 总表决情况： 同意 33,199,562 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况： 同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4422%。

表决结果：审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。

1. 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关 事项的议案》

总表决情况：

同意 33,199,562 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.2679%；反对 232,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份 的 0.6938%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0383%。

中小股东总表决情况： 同意 644,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 72.4536%；反对 232,040 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 26.1042%；弃权 12,820 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4422%。

表决结果：审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 员工持股计划有关事项的议案》。

本次股东会表决的议案属于普通议案，应当由出席股东会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的 股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、 法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规 和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、

否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。 本法律意见书正本一式叁份。 （以下无正文）

（此页无正文，为《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股 份有限公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书》签章页）

广东泛尔律师事务所

负责人：

郭锋

经办律师：

郭锋

胡婕涵

2026 年 9 月 14 日