摘要

1商络电子于2026年9月14日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年员工持股计划草案及管理办法、授权董事会办理相关事宜、调整对子公司担保额度及增加银行授信额度等五项议案。

2所有议案均获高票通过，其中员工持股计划相关议案同意比例超99%，中小股东同意率约80%；

3担保及授信议案同意率亦超99%。

4会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形。

证券代码：300975 证券简称：商络电子公告编号：2026-058

南京商络电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股，占公司有表决权总股份的 36.2864%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），其中：

公司有表决权总股份的 35.9735%；

2,138,300 股，占公司有表决权总股份的 0.3129%；

他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共 510 人，代表有

表决权股份 2,138,300 股，占公司有表决权总股份的 0.3129%。

兵缺席本次会议。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	总表决情况	247,553 ,504	99.8299%	325,600	0.1313%	96,100	0.0388%	100	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,716,6 00	80.2787%	325,600	15.227%	96,100	4.4942%	0
2.00	关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案	总表决情况	247,550 ,504	99.8287%	321,400	0.1296%	103,300	0.0417%	100	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,713,6 00	80.1384%	321,400	15.0306%	103,300	4.8309%	0
3.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案	总表决情况	247,558 ,004	99.8318%	321,900	0.1298%	95,300	0.0384%	100	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,721,1 00	80.4892%	321,900	15.0540%	95,300	4.4568%	0
4.00	关于调整 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案	总表决情况	247,432 ,854	99.7812%	434,950	0.1754%	107,500	0.0434%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,595,8 50	74.6317%	434,950	20.3409%	107,500	5.0274%	0
5.00	关于增加 2026 年度申请银行授信额度的议案	总表决情况	247,480 ,904	99.8006%	407,500	0.1643%	86,900	0.0350%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,643,9 00	76.8788%	407,500	19.0572%	86,900	4.0640%	0

上述议案 1、议案 2 和议案 3 相关股东已回避表决。议案 4 属于股东会特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

书》。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会 2026 年 09 月 14 日