1ST易购发布关于召开2025年年度股东会的通知，会议定于2026年6月25日以现场结合网络投票方式召开，股权登记日为6月18日。
2审议事项包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事及高管薪酬制度与方案、独立董事津贴方案以及《关于债务和解的议案》等6项提案。
3其中债务和解议案为新增重要事项，需关注其对缓解公司债务压力及改善基本面的实际影响。
ST易购：关于召开2025年年度股东会的通知
摘要
苏宁易购集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月25日14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年6月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《2025年度董事会工作报告》
非累积投票提案
√
2.00
《2025年度利润分配方案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》
非累积投票提案
√
5.00
《关于独立董事2025年度津贴确认及制定2026年度津贴方案的议案》
非累积投票提案
√
6.00
《关于债务和解的议案》
非累积投票提案
√
2、上述提案1.00至5.00已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，提案6.00已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。
提案1.00详见2026年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）《2025年度董事会工作报告》；提案2.00详见2026年3月31日巨潮资讯网2026-025号《2025年度利润分配方案》；提案3.00详见2026年3月31日巨潮资讯网《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》；提案4.00和提案5.00中，非独立董事和独立董事2025年度薪酬及津贴情况详见公司 《2025年年度报告》相应章节披露内容，2026年度薪酬及津贴方案具体内容详见2026年3月 31日巨潮资讯网2026-027号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》相关内容。提案6.00详见2026年6月3日巨潮资讯网2026-042号《关于债务和解的公告》。
3、公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、以上提案逐项表决，公司将对中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）进行单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月22日和23日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
(2) 法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；
(3) 委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4) 异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。
以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；
邮编：210042；
邮箱地址：stock@suning.com。
4、其他事项
(1) 与会股东食宿和交通自理。
(2) 会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888122。
联系人：陈女士
(3) 请参会人员提前10分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年6月3日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”，投票简称为“易购投票”。
是否有优先股投票：□是√否
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：口累积投票提案 ，非累积投票提案
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
苏宁易购集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年6月25日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注(该列打勾的栏目可以投票)
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《2025年度董事会工作报告》
√
2.00
《2025年度利润分配方案》
√
3.00
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
4.00
《关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》
√
5.00
《关于独立董事2025年度津贴确认及制定2026年度津贴方案的议案》
√
6.00
《关于债务和解的议案》
√
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
委托人持普通股股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附注：1、提案1.00至提案6.00为非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“ $ \surd $ ；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“ $ \surd $ ；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ $ \surd $ 。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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