上海中谷物流股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月18日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月18日 14点30分召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

√

2.00

逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

√

2.01

本次发行证券的种类

√

2.02

发行规模

√

2.03

票面金额和发行价格

√

2.04

债券期限

√

2.05

债券利率

√

2.06

还本付息的期限和方式

√

2.07

转股期限

√

2.08

转股价格的确定及其调整

√

2.09

转股价格向下修正条款

√

2.10

转股股数确定方式

√

2.11

赎回条款

√

2.12

回售条款

√

2.13

转股年度有关股利的归属

√

2.14

发行方式及发行对象

√

2.15

向原股东配售的安排

√

2.16

债券持有人会议相关事项

√

2.17

本次募集资金用途

√

2.18

担保事项

√

2.19

评级事项

√

2.20

募集资金存管

√

2.21

本次发行方案的有效期

√

3

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

√

4

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

√

5

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

√

6

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

√

7

关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

√

8

关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

√

9

关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2026年6月3日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603565

中谷物流

2026/6/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月16日上午9：30-11：30，下午13：30-16：00

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

(1) 联系人：刘婷

(2) 联系电话：021-31761722

(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com

(4) 传真：021-31109937

(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2.00

逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01

本次发行证券的种类

2.02

发行规模

2.03

票面金额和发行价格

2.04

债券期限

2.05

债券利率

2.06

还本付息的期限和方式

2.07

转股期限

2.08

转股价格的确定及其调整

2.09

转股价格向下修正条款

2.10

转股股数确定方式

2.11

赎回条款

2.12

回售条款

2.13

转股年度有关股利的归属

2.14

发行方式及发行对象

2.15

向原股东配售的安排

2.16

债券持有人会议相关事项

2.17

本次募集资金用途

2.18

担保事项

2.19

评级事项

2.20

募集资金存管

2.21

本次发行方案的有效期

3

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

4

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

5

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7

关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

8

关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

9

关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。