森特士兴集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月2日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

355,503,303

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

65.8705

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,140,603

99.8979

261,100

0.0734

101,600

0.0287

2、议案名称：关于公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,138,103

99.8972

258,800

0.0727

106,400

0.0301

3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,139,103

99.8975

261,100

0.0734

103,100

0.0291

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,077,961

99.8803

313,442

0.0881

111,900

0.0316

5、议案名称：关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

136,202,160

99.6388

386,742

0.2829

106,900

0.0783

6、议案名称：关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,013,661

99.8622

379,742

0.1068

109,900

0.0310

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,134,103

99.8961

253,800

0.0713

115,400

0.0326

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,021,561

99.8644

374,342

0.1052

107,400

0.0304

9、议案名称：关于2026年公司担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

353,283,619

99.3756

2,108,584

0.5931

111,100

0.0313

10、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

333,605,203

99.7434

728,900

0.2179

129,200

0.0387

11、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

333,535,261

99.7225

798,842

0.2388

129,200

0.0387

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

333,547,061

99.7260

802,642

0.2399

113,600

0.0341

13、议案名称：关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

334,020,761

99.8676

306,342

0.0915

136,200

0.0409

14、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

355,013,461

99.8622

379,942

0.1068

109,900

0.0310

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

4

关于公司2025年度利润分配预案的议案

5,465,053

92.7790

313,442

5.3212

111,900

1.8998

5

关于2026

5,396,753

91.6195

386,742

6.5656

106,900

1.8149

年度公司非独立董事薪酬方案的议案

6

关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案

5,400,753

91.6874

379,742

6.4468

109,900

1.8658

7

关于公司续聘会计师事务所的议案

5,521,195

93.7321

253,800

4.3087

115,400

1.9592

8

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

5,408,653

91.8215

374,342

6.3551

107,400

1.8234

9

关于2026年公司担保额度预计的

3,670,711

62.3168

2,108,584

35.7969

111,100

1.8863

议案

10

关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

5,032,295

85.4322

728,900

12.3743

129,200

2.1935

11

关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办

4,962,353

84.2448

798,842

13.5617

129,200

2.1935

法》的议案

12

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案

4,974,153

84.4451

802,642

13.6262

113,600

1.9287

13

关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案

5,447,853

92.4870

306,342

5.2007

136,200

2.3123

14

关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度

5,400,553

91.6840

379,942

6.4501

109,900

1.8659

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11、12、13为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14已对中小投资者单独计票。

3、议案5涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为 140，104，805股、57，662，696股及21，040，000股，回避表决股份数合计为 218，807，501股，回避后表决数为136，695，802股。

4、议案10、11、12、13涉及关联股东回避表决，关联股东翁家恩先生进行了回避表决，其持表决权股份数为21，040，000股，回避后表决数为334，463，303股。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

（二） 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026年6月3日