新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料


新农开发 XTAD

2026年6月9日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年6月9日（星期二）上午11:00

（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼董事会会议室

（三）网络投票时间：2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人：董事会

三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师

四、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）宣布现场会议开始

（三）报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项宣读各项议案

1. 《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；

1. 《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》；

1. 《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）宣读表决结果

（十一）签署会议决议和会议记录

（十二）律师宣读股东会法律意见书

（十三）宣布现场会议结束

议案一：

关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展，解决子公司经营资金短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本年度追加财务资助15000万元，2026年资助不超过56000万元，资助期限一年。具体如下：

单位：万元

资助对象

持股比例(%)

2026年已公告金额

2026年追加金额

2026年资助金额

是否收取利息

借款利率

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

100.00%

5000

5000

是

银行同期贷款利率

新农发产业投资管理有限公司

100.00%

5000

5000

否

新疆塔里木河种业股份有限公司

98.96%

20000

20000

是

银行同期贷款利率

阿拉尔昆岗生物科技有限公司

100%

1000

1000

是

银行同期贷款利率

新疆天山雪食品有限责任公司及其子公司

100%

10000

11000

21000

是

银行同期贷款利率

阿拉尔托峰食品有限公司

51%

4000

4000

是

银行同期贷款利率

合计

41000

15000

56000

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

议案二：

关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，计划2026年在银行综合授信额度内追加为子公司借款提供担保业务。具体情况如下：

单位：万元

被担保人

持股比例(%)

2026年已公告金额

追加担保金额

2026年预计担保金额

备注

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司

100

8500

全额担保

新疆天山雪食品有限责任公司及其子公司

100

13000

12000

25000

全额担保

阿拉尔托峰食品有限责任公司

51

1000

1000

按股权比例担保

合计

21500

13000

34500

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

议案三：

关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案

各位股东、股东代表：

因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，唐建国先生将不再担任公司任何职务。

因公司控股股东变更为农垦集团，公司董事吴婷女士为原股东委派董事，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事职务、审计委员会委员职务。辞职后，吴婷女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成。公司大股东农垦集团推荐王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人王军先生、吴婷女士的任职资格已事前审核通过，并经第九届董事会第七次会议审议通过。

因董事会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员；增补张晓霞女士为审计委员会委员。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：

王军先生简历

王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

张晓霞女士简历

张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。