证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－058

山东宏桥铝业控股股份有限公司 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第

三次临时会议于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2026 年 9 月 8 日通过书面、传真、电子邮件等方式发出。公司董事共 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东宏桥铝业控股 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张波先生、杨

丛森先生、邓文强先生、张敬雷先生、张瑞莲女士回避表决。

公司为后续建设风电、光伏资产项目消除潜在的同业竞争问题，确保向上游新 能源板块布局的合规性，同时考虑强化电力自主供应能力、提升电解铝用电供给稳 定性，并通过发用电协同优化应对市场风险与价格波动，构建从能源到铝加工产品 的绿色产业链，提升综合盈利能力及抗风险能力，拟通过全资下属企业云南宏桥新 型材料有限公司以现金方式收购云南宏桥新能源有限公司（以下简称“云南宏桥新 能源”）、云南魏桥新创科技产业园发展有限公司（以下简称“云南新创”，前述 公司以下单独或合称“标的公司”）100%股权（前述交易以下简称“本次交易”）。

本次交易定价以评估结果为参考依据，交易各方在遵循自愿、公平合理的基础 上进行协商确认，最终确定标的公司100%股权的交易价格合计为204,983.23万元。 本次交易完成后，标的公司均将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购股权暨关联交易的公 告》。

（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关 规定，公司编制了截至 2026 年 8 月 31 日止的《前次募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该前次募集资金使用情 况报告进行鉴证，并出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 根据 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件

• 1. 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
• 2. 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
• 3. 第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。 特此公告。

山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会 二〇二六年九月十二日