证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2026-040 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

重要提示： 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开

了第四届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于 2026 年 9 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 29 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 09 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 23 日
• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026 年

9 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明：

• 1、上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股 5%以下的中小投资

者进行单独计票。

• 2、上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表

决通过；持有“绿茵转债”的股东应当对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投 票。

三、会议登记等事项 1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电

话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委

托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、

本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人

出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法 定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 9 月 24 日（时间：上午 9:00-12:00 下午 1:00-5:00。）
• 3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，

天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

• 4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股

东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件 2。委托代理人出席的，在授权 委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代 理人有自行表决权。

• 5、联系方式： 会议联系人：钱婉怡 会议联系电话：022-58357576 会议联系传真：022-83713201 电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com 联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道 20 号南开科技大厦主楼 15 层，天津

绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。 6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会 2026 年 09 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362887”，投票简称为“绿茵投

票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 29 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿茵景观生态建设股 份有限公司于 2026 年 09 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单 位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：