证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-64

丽珠医药集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次 会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于会议当日以电子邮件 形式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由副董事长唐阳刚先生主持，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专 门委员会委员的公告》（公告编号：2026-63）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

经审议，同意对公司董事会部分专门委员会委员进行调整，董事会专门委 员会委员及主席任期至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长变更及调整部分董事会专 门委员会委员的公告》（公告编号：2026-63）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第十二届董事会第四次会议决议；

（二）公司第十二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2026年9月12日