深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 29 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 22 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1－9 栋

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内

容详见公司于 2026 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 3、上述 5 项议案为特别决议事项，需经本次出席股东会的股东所持有效表

决权的三分之二以上通过。议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00，关联股东需回 避表决。

• 4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 9 月 28 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
• 2、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股

凭证等进行登记。

• （2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授

权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身 份证进行登记。

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

• （4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、

法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份 证进行登记。

• （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进

行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前 补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

• 3、登记地点：公司董事会办公室
• 4、会议联系方式：

联系人：黄慧、董玉钧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号 第 1－9 栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程 按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第六届董事会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
• 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月29日，9:15-15:00。
• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会

网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统https://vltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市三利谱光电科技股份 有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：