证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2026-059

西藏发展股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

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重要提示：

2026 年 4 月 24 日，拉萨市中级人民法院（以下简称“拉萨中院”）作出（2023）藏

01 破申 4 号《民事裁定书》和（2026）藏 01 破 1 号《决定书》，裁定受理债权人对西藏

发展的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（北京）律师事务所联

合担任西藏发展股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，重整计

划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划

（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于 2026 年 9 月 28 日 14:30 召开出

资人组会议，对《西藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行

审议表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的规定，现将召开出资人组会议的有关事项公

告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、 会议名称：西藏发展股份有限公司出资人组会议
• 2、 会议召集人：西藏发展股份有限公司管理人

• 3、 会议召集的合法性、合规性：本次出资人组会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—

—破产重整等事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

• 4、 会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 09 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、 会议的股权登记日：2026 年 09 月 21 日
• 7、 出席对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司管理人代表；
• （4）公司聘请的律师；
• （5）根据相关法规应当出席本次会议的其他人员。

8、 会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司

会议室。

二、会议审议事项

• 1、 本次股东会提案编码表

• 2、上述提案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西

藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

• 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相

关规定，出资人组会议表决事项涉及引入重整投资人等事项且重整投资人与上市公司控股

股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、董事、高级管理人员等存在关联关系的，上

述关联股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。因投资人联合体中西藏盛

邦发展有限公司为公司控股股东西藏盛邦控股有限公司的控股子公司，故二者存在关联关

系，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司将对本次会议审议的议案回避表决，并且不得代

理其他股东行使表决权。

• 4、上述提案须经出席会议的出资人所持表决权的三分之二以上通过。本次会议披露

表决结果时，将对单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东的表决，及除上市

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的

其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、 登记方式：

• （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

凭证办理登记手续。

• （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式、邮件等方式进行登记，但须

写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持

股凭证复印件等相关资料，信函、传真、邮件以登记时间内公司收到为准。

• （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

• 2、 登记时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）9:00-17:00
• 3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融

中心 4 号楼 9 楼）。

• 4、 会议咨询：

公司董事会办公室联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

• 5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次出资人组会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、风险提示

（一）本次出资人组会议尚未召开，公司重整计划草案涉及的出资人权益调整事项能

否获得表决通过存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重

整计划中规定的内容为准。

（二）如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债结

构，推动公司回归可持续发展轨道。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证

券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风

险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关规定履行

信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以公司在上

述指定 媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1. 《西藏发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；
• 2. 《关于召开西藏发展股份有限公司出资人组会议的通知》。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360752”，投票简称为“西发投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 09 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 28 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

西藏发展股份有限公司 出资人组会议授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏发展股份有限公司于 2026 年 09 月 28 日召开的出资人组会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：