证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-056

芯原微电子（上海）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江 大厦 20 楼芯原股份会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

• 1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；

• 2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，

亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、 有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、公司在任董事11人，列席11人；
• 2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了

本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于审议《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于审议《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、拟激励对象或与之有关联关系的股东对本次股东会审议的议案 1、2、3 回避 表决。

• 2、本次股东会的议案 1、2、3 是特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或 股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
• 3、本次股东会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所 律师：黄超、陈琦
• 2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章 程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的 资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日