有研半导体硅材料股份公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及关联交易的 说明

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）公司拟以发行 股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）、德 州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州汇达基金”）购 买山东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）合计71.89%的股 权；公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司（以下简称“ 德州景泰”）购买山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”） 14.98%的股权（山东有研艾斯71.89%股权、山东有研半导体14.98%股权合称“标的资 产”）。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本 次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定

价尚未确定。

2026年7月6日，公司与滁州市南谯区国有资产运营有限公司签署了《产权交易合 同》，公司以人民币45,070.692万元受让滁州市南谯区国有资产运营有限公司持有的安 徽晶隆半导体科技有限公司60%的股权。公司已于2026年7月6日全额支付人民币 45,070.692万元转让价款。安徽晶隆半导体科技有限公司的主营业务为半导体分立器件、

电子专用材料等的研发、制造、销售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，前述投资涉及标的资产与山东有研半导体、山东有研艾斯属于相同或者相近业务 范围，需纳入本次交易的累计计算范围。

本次交易经过累计计算，预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二

条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前36个月，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易后，预计

上市公司实际控制人仍为方永义，本次交易不会导致上市公司控制权变更，本次交易 预计不构成重组上市。

三、本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方之一中国有研科技集团有限公司系持有公司5%以上股份的股

东，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 特此说明。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年9月11日