证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2026-058

凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

一、董事会会议召开情况

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会 议于 2026 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会 前通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长姚毅先生召集并主持，公司部分高管列席。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据生产经营需要，拟增加与关联方长春长光辰芯微电子股份有限公司 及其关联公司的日常关联交易额度。本次增加关联交易预计额度是公司正常生产 经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事杨艺已回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结

合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中第三次及第四次回购计划 回购的股票合计 3,822,007 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激 励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购专用证券账户中的 3,822,007 股后，公司总股本将由 475,749,645 股减少为 471,927,638 股，注册资 本将由 475,749,645.00 元减少为 471,927,638.00 元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请择期召开公司股东会的议案》

根据总体工作安排，在本次董事会后暂不召开股东会审议《关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》，董事会将择期另行发布召开股东会的通 知，将相关事项提请股东会进行审议、表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日