1环旭电子于2026年9月11日召开第一次临时股东会，出席会议股东持股占比75.36%。
2会议审议通过了《2026年股票期权激励计划》及《2026年员工持股计划》等8项议案，所有议案均获通过，无否决议案。
3其中股票期权激励计划获中小股东55.78%同意，员工持股计划获中小股东92.56%同意。
4同时通过了增补独立董事及修订公司章程的议案。
5律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。
2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-065
环旭电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏 路 169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,800,318,570 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%） | 75.3606 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长陈昌益先生因其他公务安排远程参会，经董事长提议，并经本公司过
半数的董事推举，会议由公司董事、总经理魏镇炎先生主持。会议采用现场及通 讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1、 议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,756,770,323 | 97.5810 | 43,459,047 | 2.4139 | 89,200 | 0.0051 |
- 2、 议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,756,809,623 | 97.5832 | 43,418,547 | 2.4117 | 90,400 | 0.0051 |
- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关 事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,756,804,923 | 97.5830 | 43,423,547 | 2.4119 | 90,100 | 0.0051 |
- 4、 议案名称：关于《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,792,996,870 | 99.5933 | 7,236,100 | 0.4019 | 85,600 | 0.0048 |
- 5、 议案名称：关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| （%） | （%） | （%） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 1,799,607,969 | 99.9605 | 623,501 | 0.0346 | 87,100 | 0.0049 |
- 6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜 的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,799,606,169 | 99.9604 | 625,601 | 0.0347 | 86,800 | 0.0049 |
- 7、 议案名称：关于增补第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,799,406,809 | 99.9493 | 813,661 | 0.0451 | 98,100 | 0.0056 |
- 8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 1,799,947,869 | 99.9794 | 274,701 | 0.0152 | 96,000 | 0.0054 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于《2026 年 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草 案）》及其摘 要的议案 | 54,922,721 | 55.7755 | 43,459,047 | 44.1338 | 89,200 | 0.0907 |
| 2 | 关于《2026 年 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法》的议案 | 54,962,021 | 55.8154 | 43,418,547 | 44.0927 | 90,400 | 0.0919 |
| 3 | 关 于 提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 2026 年 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的议案 | 54,957,321 | 55.8106 | 43,423,547 | 44.0978 | 90,100 | 0.0916 |
| 4 | 关于《2026 年 员 工 持 股 计 划（草案）》 及 其 摘 要 的 议案 | 91,149,268 | 92.5646 | 7,236,100 | 7.3484 | 85,600 | 0.0870 |
| 5 | 关于《2026 年 员 工 持 股 计 划管理办法》 的议案 | 97,760,367 | 99.2783 | 623,501 | 0.6331 | 87,100 | 0.0886 |
| 6 | 关 于 提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 2026 年 员 工 持 股 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 | 97,758,567 | 99.2765 | 625,601 | 0.6353 | 86,800 | 0.0882 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 关 于 增 补 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议案 | 97,559,207 | 99.0740 | 813,661 | 0.8262 | 98,100 | 0.0998 |
| 8 | 关于修订《公 司章程》的议 案 | 98,100,267 | 99.6235 | 274,701 | 0.2789 | 96,000 | 0.0976 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者 进行单独计票并进行公告；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6 为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避 表决后，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上 通过；
- 3、议案 1、2、3、8 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、冯曼
(二) 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的 召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决 结果合法有效。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日
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