证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2026-037

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次 会议于 2026 年 9 月 9 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议

通过如下决议： （一）审议通过《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》 公司董事会同意对参股公司 Sunrise Energy Metals Limited 的会计核算

方法进行变更，由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量的交易 性金融资产。

具体内容详见同日刊登的《关于变更对参股公司会计核算方法的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于授权择机出售参股公司股票的议案》 具体内容详见同日刊登的《关于授权择机出售参股公司股票的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日