证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-060

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事 会第三十二次会议于2026 年9 月 11日以通讯形式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露的媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露的媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。 3、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公

司指定披露媒体上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日