证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2026-026

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会 议于 2026 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集，采用记名投 票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 同意提名王廷方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将提名王廷

方先生为公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的 公告》（2026-027 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

同意提名王文钢先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其符合担任上市公司 独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。同意将提名王文钢先生 为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。任期 自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议，具体内容详见同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 （2026-028 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王廷方先生担任公司总经理，对董事会负责，行使《公司章程》规定的

总经理职权，向董事会报告工作，聘期与公司第八届董事会任期一致。 该议案已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公 司同日披露的《关于补选公司非独立董事及聘任公司总经理的公告》（2026-027 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00 在公司科技大楼 4 楼会议室召开公

司 2026 年第一次临时股东会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披 露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-029 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日