证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-039

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事

发出。 （三）本次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议 案》。

同意公司放弃控股子公司大唐微电子技术有限公司 24.4356%股权优先购买 权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冉会娟、马建成、李 醒群、黄珊回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 28 日下午召开 2026 年第五次临时股东会。具体内容

详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日