证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-101

深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 10 日
• 2.会议召开地点：深圳千岸科技股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长何定先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》

以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,750,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,841,797 股，占公司有表决权股份总数的 13.12%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；

3．公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》

1. 议案表决结果： 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1.议案表决结果： （1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 72,750,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

1. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果

关联股东刘治、深圳市千岸聚新管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：戴余芳、车范莲 （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和 出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件 （一）《深圳千岸科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》 （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳千岸科技股份有限公司 2026

年第四次临时股东会的法律意见书》

深圳千岸科技股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 11 日