证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-071

西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1.本次股东会没有出现否决议案的情形；
• 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2026 年第二次临时股东会通知于 2026 年 8 月 26 日以公告形式发出， 具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况 1、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）10:00
• （2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026 年 9 月 11 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2026 年 9 月 11 日 09:15-15:00 的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：北京市东城区东方广场西办公楼 w3-15

层大会议室

• 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

• 4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
• 5、会议主持人：王庆太先生
• 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 16 人，代表

股份 43,213,029 股，占上市公司有效表决权总股份的 54.0163％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 43,120,000 股，占上市公司有效表决权总股份的 53.9000％。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 93,029 股，占上市公司有

效表决权总股份的 0.1163％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 13 人，

代表股份 93,029 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1163％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0

股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 93,029 股，占上市公 司有效表决权总股份的 0.1163％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的北京大成律师事

务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通

过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意 43,164,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8875％；反对 48,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.1121％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。本议案关联股东未出 席股东会，不涉及回避表决。

本议案获得表决通过。 其中，中小股东总表决情况：同意 44,400 股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的 47.7271％；反对 48,429 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的 52.0580％；弃权 200 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2150％。

三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所王文全和宋珂律师出席，见证了本次股东

会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集与召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限公司章程》的规定； 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决 结果合法有效。

四、备查文件 （一）2026 年第二次临时股东会决议； （二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日