证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2026-050

东杰智能科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

特别提示

• 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
• 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00；
• （2）网络投票时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日上

午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 2、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰智能

科技集团股份有限公司会议室。

• 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代

理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

• （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 4、会议召集人：公司董事会
• 5、会议主持人：董事长韩永光先生
• 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 494 人，代表股份 210,328,997 股，占公司有表 决权股份总数的 44.0804%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 143,788,615 股，占公司有表决 权股份总数的 30.1350%。

通过网络投票的股东 490 人，代表股份 66,540,382 股，占公司有表决权股份 总数的 13.9454%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 489 人，代表股份 75,672,202 股，占公司有 表决权股份总数的 15.8592%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,174,320 股，占公司有表 决权股份总数的 1.9227%。

通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 66,497,882 股，占公司有表决权 股份总数的 13.9365%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京市齐致（济南）律师事务所李莹、刘英新律师认为，公司本次股东会的

召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、与会董事签名的本次股东会决议；
• 2、北京市齐致（济南）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法

律意见书。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日