证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-055

广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2026 年 9 月 6 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高 级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖 琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司第三期限 制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 11 日作 为首次授予日，向符合授予条件的 219 名激励对象共计授予 285.00 万股限制性 股票，授予价格为 43.55 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事潘展华先生、陈碧华女士、叶国先先生对本议案回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
• 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
• 3、第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日