证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-074

温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 9 月 10 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 7 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长陈静
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资〈聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设 项目〉的议案》

1. 议案内容： 根据公司的发展规划，公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三

次会议审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，公司通过公共平台“招拍 挂”方式取得了位于温州市仙丽片区丽岙东单元 B-09 地块的国有建设用地使 用权，土地面积 82,467.13 平方米，土地使用权取得总价金额为人民币 6,495 万元。

现公司拟利用该地块进一步投资“聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地 块）建设项目”，本次项目投资总额 100,051.66 万元，分两期建设，一期计划 投资 65,000 万元，二期计划投资 35,051.66 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于投资聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目的公告》 （公告编号：2026-072）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 9 月 29 日下 午 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审 议的相关议案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

• 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决

议》；

• 3、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决

议》。

温州聚星科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日