证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛龙股份”）第一届 董事会第三十八次会议通知于2026年9月7日以电子邮件等方式发出，于2026年9 月10日以现场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦22楼会议室 召开董事会会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中张斌、马柏 穗、刘长伟、徐浩、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元以通讯方式参会，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公 司法》等有关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案： 1.审议通过了公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案。 表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2026年

度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议 审议通过。

1. 审议通过了公司使用全部超募资金投资建设在建项目的议案。

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用全部超

募资金投资建设在建项目的公告》。 本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3.审议通过了召开盛龙股份2026年第一次临时股东会的议案。 表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。 具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

• 1.第一届董事会审计委员会第十九次会议决议；
• 2.第一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
• 3.第一届董事会第三十八次会议决议。 特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会 2026年9月11日