摘要

1浩欧博于2026年9月10日召开第三次临时股东会，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项三项议案。

2出席会议股东持有表决权占比69.40%，所有议案均获99.77%以上高票通过，关联股东已回避表决，中小投资者单独计票显示支持率超96%。

3会议程序合法有效，律师出具无异议见证意见。

4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。

证券代码：688656 证券简称：浩欧博公告编号：2026-040

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日（二）股东会召开的地点：公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,527,632
普通股股东所持有表决权数量	43,527,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4029

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经董事会全体董事共同推举，由董事谢爱香女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,428,447	99.7721	99,185	0.2279	0	0.0000

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,428,447	99.7721	99,185	0.2279	0	0.0000

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,428,447	99.7721	75,691	0.1738	23,494	0.0541

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,568,329	96.2817	99,185	3.7183	0	0.0000
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,568,329	96.2817	99,185	3.7183	0	0.0000
3	关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案	2,568,329	96.2817	75,691	2.8375	23,494	0.8808

（三）关于议案表决的有关情况说明

国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2026 年 9 月 11 日