证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-073

孩子王数智科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。|

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特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
• 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
• 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间为：2026 年 9 月 10 日下午 14:30。
• 2、网络投票时间：2026 年 9 月 10 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9

月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 10 日

9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （三）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼

1708 室。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，

经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光磊先生主持。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

（七）出席人员： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东（含委托代理人）共 420 名，代表股份 394,764,642

股，占公司有表决权股份总数的 31.4545％（已剔除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 360,793,128 股，占公司有表决 权股份总数的 28.7477%。

通过网络投票的股东 415 人，代表股份 33,971,514 股，占公司有表决权股份

总数的 2.7068%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 417 人，代表股份 39,276,834 股，占公司有

表决权股份总数的 3.1295%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,305,320 股，占公司有表 决权股份总数的 0.4227%。

通过网络投票的中小股东 415 人，代表股份 33,971,514 股，占公司有表决权

股份总数的 2.7068%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司全体董事及高级管理人员（含董事会秘书）参加了本次会议（通过现场

和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了现场见证， 并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1.00、提案 2.00 为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见 北京市汉坤律师事务所黄思颖律师、肖逸文律师列席并见证了本次股东会，

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及 出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席 会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、2026 年第三次临时股东会决议； 2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王数智科技股份有限公司 2026 年第三次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

孩子王数智科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 10 日