1金三江于2026年9月10日召开第二次临时股东会，审议通过续聘2026年度审计机构、2026年股票期权激励计划及员工持股计划等7项议案。
2所有议案均获高票通过，同意比例超99.8%，未出现否决提案。
3出席股东代表股份占总股本72.50%，中小股东参与投票占比0.47%。
4关联股东已回避表决，律师见证会议合法有效。
5此次决议标志着公司股权激励与员工持股计划正式落地实施。
金三江：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-063 债券代码：123273 债券简称：三江转债
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
三楼办公室
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：董事长赵国法先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 165,597,853 股，占公司有表决权股份 总数的 72.5020%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 164,559,673 股，占公司有 表决权股份总数的 72.0474%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占公 司有表决权股份总数的 0.4545%。
- （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,082,680 股，占公司有表决权股 份总数的 0.4740%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 44,500 股，占公司有 表决权股份总数的 0.0195%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,038,180 股，占 公司有表决权股份总数的 0.4545%。
- （3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于续 聘公司 2026 年度 审计机构 的议案》 | 总表决 情况 | 165,32 4,573 | 99.835 0% | 273,28 0 | 0.1650 % | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 809,40 0 | 74.758 9% | 273,28 0 | 25.241 1% | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | |||
| 2.00 | 《关于公 司<2026 年股票期 权激励计 | 总表决 情况 | 165,29 1,573 | 99.815 0% | 274,28 0 | 0.1656 % | 32,000 | 0.0193 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 划（草 案）及其 摘要>的 议案》 | 其中， 中小股 东的表 决情况 | 776,40 0 | 71.710 9% | 274,28 0 | 25.333 4% | 32,000 | 2.9556 % | 0 | 0.0000 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于公 司<2026 年股票期 权激励计 划实施考 核管理办 法>的议 案》 | 总表决 情况 | 165,29 1,573 | 99.815 0% | 274,28 0 | 0.1656 % | 32,000 | 0.0193 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 776,40 0 | 71.710 9% | 274,28 0 | 25.333 4% | 32,000 | 2.9556 % | 0 | 0.0000 % | |||
| 4.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会办理 2026 年股 票期权激 励计划相 关事项的 议案》 | 总表决 情况 | 165,29 1,573 | 99.815 0% | 274,28 0 | 0.1656 % | 32,000 | 0.0193 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 776,40 0 | 71.710 9% | 274,28 0 | 25.333 4% | 32,000 | 2.9556 % | 0 | 0.0000 % | |||
| 5.00 | 《关于公 司<2026 年员工持 股计划 （草案） 及其摘 要>的议 案》 | 总表决 情况 | 165,32 4,573 | 99.835 0% | 273,28 0 | 0.1650 % | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 809,40 0 | 74.758 9% | 273,28 0 | 25.241 1% | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | |||
| 6.00 | 《关于公 司<2026 年员工持 股计划管 | 总表决 情况 | 165,32 3,573 | 99.834 4% | 274,28 0 | 0.1656 % | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 理办法> 的议案》 | 其中， 中小股 东的表 决情况 | 808,40 0 | 74.666 6% | 274,28 0 | 25.333 4% | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会办理 2026 年员 工持股计 划相关事 项的议 案》 | 总表决 情况 | 165,32 3,573 | 99.834 4% | 274,28 0 | 0.1656 % | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % | 审议 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 808,40 0 | 74.666 6% | 274,28 0 | 25.333 4% | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % |
上述议案 2、3、4 为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分 之二以上审议通过。
上述议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王宪伟、吴 建栋、任志霞未参与投票表决，不涉及对其关联议案回避表决。
上述议案 1、5、6、7 为普通决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所指派的桑何凌律师、卢璐律师进行见证，并出具 了《关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。 见证律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表 决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相 关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
- 1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 10 日
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