1漱玉平民于2026年9月10日召开第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。
2所有提案均获出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过，其中总表决同意比例超99.9%，但中小股东对激励计划议案同意比例仅57.34%，反对比例达30.83%。
3会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形。
漱玉平民：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2026-077 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。|
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特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李文杰先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 79 名，代表有表决权的股份数 271,846,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.0220%，其中：出席现场会议的股东及股 东授权委托代表共 2 名，代表有表决权的股份数 271,387,400 股，占公司有表决权股份总 数的 66.9089%；通过网络投票出席本次会议的股东共 77 名，代表有表决权的股份数 458,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.1131%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 78 名，代表有表决权 的股份数 459,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1132%。其中：通过现场投票的中小股 东及股东授权委托代表 1 名，代表有表决权的股份数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 77 名，代表有表决权的股份数 458,700 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1131%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本 次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于公司 <2026 年限 制性股票激 励计划（草 案）>及其摘 要的议案》 | 总表决情况 | 271,650 ,300 | 99.92 80% | 141,500 | 0.052 1% | 54,300 | 0.020 0% | - | - | 审议 通过 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 263,200 | 57.34 20% | 141,500 | 30.82 79% | 54,300 | 11.83 01% | - | - |
| 2.00 | 《关于公司 <2026 年限 制性股票激 励计划实施 考核管理办 法>的议案》 | 总表决情况 | 271,657 ,400 | 99.93 06% | 141,500 | 0.052 1% | 47,200 | 0.017 4% | - | - | 审议 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 270,300 | 58.88 89% | 141,500 | 30.82 79% | 47,200 | 10.28 32% | - | - | |||
| 3.00 | 《关于提请 股东会授权 董事会办理 公司股权激 励计划相关 事宜的议 案》 | 总表决情况 | 271,657 ,400 | 99.93 06% | 141,500 | 0.052 1% | 47,200 | 0.017 4% | - | - | 审议 通过 |
| 其中，中小 股东的表决 情况 | 270,300 | 58.88 89% | 141,500 | 30.82 79% | 47,200 | 10.28 32% | - | - |
提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所张璐律师、邓娟娟律师出席了本次会议并出具如下法律 意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人 的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规 定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
- 1、《2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京德恒（济南）律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会 2026 年 9 月 10 日
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