证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-061

广州酒家集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第五届董 事会第四次会议于 2026 年 9 月 4 日发出会议通知，于 2026 年 9 月 8 日在公司 1 号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会 议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决 的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司独董专门会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五

届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿）的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司独董专门会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五

届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（三）《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司独董专门会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五

届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（四）《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司独董专门会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五

届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（五）《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司独董专门会议、第五届董事会战略委员会第一次会议、第五

届董事会审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日